Compliance Analyst KYC/KYB/AML/ (SDQ)
Hire Horatio·📍 Santo Domingo, Distrito Nacional·Presencial·Tiempo completo
Sobre esta vacante
Descripción del puesto
Analizar y verificar procesos de conocimiento del cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML).
Funciones principales
- Revisar y validar documentación.
- Preparar reportes de cumplimiento.
Requisitos
Educación: Grado en Derecho, Finanzas o áreas afines.
Experiencia: Mínimo 3 años en análisis de cumplimiento o riesgos.
Idiomas: Inglés avanzado.
Habilidades: Conocimientos en regulación financiera y atención al detalle.