Senior Analyst AML - Caribbean

Descripción del puesto

Analista senior en prevención de lavado de dinero para la región del Caribe. Este puesto es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo.

Funciones principales

• Monitorear transacciones sospechosas.
• Realizar análisis de riesgos y recomendaciones.
• Colaborar con las autoridades locales y cumplir con políticas internas.

Requisitos

Educación: Grado en finanzas, derecho o criminología.

Experiencia: Mínimo 3 años en análisis de prevención de lavado de dinero.

Habilidades: Capacidad de análisis crítico y atención al detalle.