Senior Analyst AML - Caribbean
Sobre esta vacante
Propósito de la posición
Como Analista Sénior de Sostenimiento de AML/ATF, el titular contribuye al éxito general de la función de Gestión de Riesgo del Negocio dentro de la Región del Caribe, asegurando que se implemente el Programa AML; se ejecutan y entregan metas, planes e iniciativas individuales específicas en apoyo de las estrategias y objetivos comerciales del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas cumplan con las regulaciones ALD/ATF vigentes, las políticas y los procedimientos internos. El titular es responsable de apoyar la identificación de oportunidades y/o limitaciones del Programa AML y proponer soluciones para mejorar la eficiencia, la efectividad y los controles.
El titular trabaja en estrecha colaboración con socios bancarios internacionales, incluidos Finanzas, Experiencia del Cliente, Marketing, Líneas de Negocio, Operaciones Internacionales y Servicios Compartidos, y otros grupos de soporte clave asociados con las soluciones AML.
Funciones principales
Defiende una cultura centrada en el cliente para profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las relaciones, los sistemas y el conocimiento más amplios del Banco.
Proporciona una guía sólida sobre el sostenimiento del Programa AML al:
- Trabajar en estrecha colaboración con el Gerente Senior de Sostenimiento AML/ATF y PMO para apoyar a la región del Caribe, incluido el diseño y la implementación de AML 1A y funciones de Gestión de Riesgo del Negocio para respaldar el Programa AML y el cumplimiento general de la política AML/ATF.
- Participar activamente en la implementación de la documentación operativa AML para respaldar los procedimientos de referencia KYC y los procedimientos operativos de control interno AML.
- Apoyar la línea de negocio en la documentación de programas, iniciativas y problemas de AML en los que la propiedad se basa en el sostenimiento de AML.
Responsable del seguimiento de las iniciativas y soluciones de AML según lo requiera para:
- Actuar como parte interesada clave durante el inicio y el alcance de cada iniciativa, cuando sea necesario.
- Contribuir a la planificación, análisis, ejecución y cierre sostenible de soluciones, brechas y problemas.
- Identificar y escalar los entregables que pueden estar en peligro de ser alcanzados.
- Colaborar con los propietarios de proyectos en las actividades de seguimiento y documentación necesarias para cumplir con los entregables de los flujos de trabajo requeridos.
Contribuye directamente a la ejecución de la evaluación de riesgos de AML y al mantenimiento de AML mediante:
- Realizar revisiones de calidad de las recomendaciones de mantenimiento, desvinculación y/o degradación de las recomendaciones de los clientes de alto riesgo.
- Asegurar que el análisis y las correcciones de los casos de alto riesgo se completen dentro de los SLA establecidos.
- Perseguir activamente operaciones efectivas y eficientes, al tiempo que garantiza la adecuación, el cumplimiento y la efectividad de los controles comerciales diarios para cumplir con los requisitos operativos, AML y regulatorios de las obligaciones de riesgo.
- Comprender cómo se deben considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.
Requisitos
Idiomas: Se requiere fluidez en inglés y español.
Educación: Licenciado en Administración de Empresas, experiencia en gestión de empresas, gestión de proyectos o gestión de operaciones.
Experiencia: Un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en una institución financiera.
Habilidades: Eficiente y bien organizado, con conocimiento práctico de Excel, incluida la analítica de datos y sólidas habilidades analíticas con capacidad para identificar y cuantificar el riesgo AML/ATF.
Ubicación
República Dominicana: Distrito Nacional: Santo Domingo
Dirección de trabajo: Av. John F. Kennedy, Edif. OP. Ens. Miraflores
Proceso de aplicación
Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.
