Senior Analyst AML - Caribbean

Descripción del puesto

Realizar análisis relacionados con la prevención del lavado de activos en las operaciones de Caribe.

Funciones principales

• Monitorear transacciones sospechosas y realizar investigaciones.
• Implementar políticas y procedimientos de AML.
• Colaborar con otras áreas en estudios de riesgos.

Requisitos

Educación: Licenciatura en Derecho, Finanzas o afines.

Experiencia: Mínimo 4 años en un rol de AML.

Habilidades: Conocimiento de regulaciones AML, capacidad analítica.